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From: patanegra@netnitco.net
"Jim Watt" wrote in message
news:gulkh2l7dbgdenpqev04uqa36lhuq10l78@4ax.com...
> On Tue, 26 Sep 2006 23:06:27 +0000 (UTC), "True"
> wrote:
>
>>Y que pueblo tiene el doble de sociedades registradas que habitantes.
>
> Look at the car registration numbers that is almost as
> meaningless.
En trente ans, Gibraltar est devenu une place financière de tout premier
plan.
Cet éclatant succès n'est pas le fruit d'une longue tradition mais d'une
politique délibérée et bien ordonnée. Pays des sociétés holding et de la
fiducie qui garantissent discrétion et anonymat aux investisseurs et
épargnants, Gibraltar défend aussi un secret bancaire des mieux protégé au
monde.
Cette forteresse financière au cour de l'Europe n'accorde qu'une coopération
judiciaire limitée - l'évasion fiscale n'entre pas dans le champs de l'entraide
- et reconnaît toujours d'interminables voies de recours contre les
demandes des magistrats étrangers.
La mondialisation des échanges et la libéralisation des mouvements de
capitaux, en l'absence de toute nouvelle régulation au niveau international,
se sont accompagnées depuis vingt ans d'une accélération et d'un
accroissement sans précédent de la vitesse et du volume des capitaux d'origine
criminelle en circulation.
Cette situation, inacceptable de la part d'un pays membre de l'Union
européenne, entrave gravement le fonctionnement de la coopération judiciaire
et constitue un des principaux obstacles à la lutte contre la délinquance
financière et le blanchiment des capitaux.
La Cité de Londres, et les Dépendances de la Couronne sont aussi des
centres offshore, sanctuaires de l'argent sale. L'Espagne demeure
particulièrement vulnérable au blanchiment des capitaux de Gibraltar en
raison des millions d'opérations qui s'y traitent chaque jour, de la variété
des produits financiers qui y sont proposés, de la permissivité de la
législation sur les trusts qui garantit l'anonymat des bénéficiaires réels
des fonds, de l'absence de réglementation de certaines professions
financières. Gibraltar, coffre-fort de la finance du monde mediterranée,
continue d'ignorer largement ses obligations anti-blanchiment pendant que la
communauté des magistrats des différents pays d'Europe souffre des
interminables exigences du Royaume-Uni pour accorder sa coopération
judiciaire.
En vertu de ses engagements européens, la Grande-Bretagne doit démanteler
les paradis bancaires et judiciaires que sont les Dépendances de la Couronne
et les Territoires " overseas " envers lesquels elle exerce une
responsabilité particulière. Gibraltar fais un combat de façade contre le
blanchiment des capitaux. Sous les coups répétés de scandales
politico-financiers, Gibraltar s'est juridiquement doté d'un ensemble de
mesures spécifiques, destinées à lutter contre le blanchiment des
capitaux.Toutefois l'application de la loi dans ce domaine se heurte à de
vives réticences et de graves inerties de la part des acteurs de la place
financière. Négativement qualifiée de "centre offshore " par les experts
internationaux,Gibraltar, véritable prédateur de la finance mondiale, a mis
en place une stratégie bien ordonnée de captation des capitaux venus du
monde entier.
Revenus non déclarés, fortunes de dictateurs, commissions occultes, tous ces
fonds viennent encore trouver refuge dans le Peñón où ils sont efficacement
et discrètement gérés par des professionnels de la finance. Des
intermédiaires financiers gèrent ainsi les comptes en Gibraltar de milliers
de sociétés domiciliées offshore, derrière lesquelles s'abritent les
véritables bénéficiaires de ces sommes.
Les autorités espagnoles n'ont pas encore été capables, à ce jour, de
combattre efficacement ces mécanismes fiduciaires que l'on retrouve
systématiquement utilisés, de manière détournée, à des fins de blanchiment.
Le Royaume-Uni ne pourra pas, d'autre part, continuer de rester
indéfiniment en retrait par rapport à ses voisins de l'Union européenne, sur
la question fiscale et celle de l'entraide judiciaire.
Il lui faut maintenant faciliter la coopération judiciaire encore entravée
par d'inutiles voies de recours et ne plus opposer l'exception fiscale.
Gibraltar est un territoire complaisant sous protection anglaise. El Peñón
présente tous les avantages pour le placement des capitaux - très faible
fiscalité, réseau bancaire dynamique, et separation politique de l'Espagne.
L'absence de déontologie bancaire rigoureuse, l'existence d'une législation
qui garantit l'anonymat des transactions, une de petrole sans contrôle, une
coopération administrative et judiciaire internationale défaillante, font de
Gibraltar un lieu propice au blanchiment des capitaux.
L'Espagne, qui s'est fortement engagée, sur le plan international, dans la
lutte contre la criminalité financière ne peut que souhaiter une évolution
rapide de Gibraltar sur la question du blanchiment des capitaux.
Gibraltar est un paradis de la délinquance financière. Gibraltar n'est
guère connu du grand public mais il est très réputé auprès des hommes
d'affaires et de tous ceux qui souhaitent dans l'anonymat et l'impunité la
plus totale y placer des fonds d'origine douteuse. Gibraltar est le
territoire en Europe où convergent les fonds de la mafia, de la corruption
et du terrorisme.
S'il continue à se maintenir volontairement en dehors des règles du jeu et à
déroger aux principes posés par les pays occidentaux pour lutter contre le
blanchiment, Gibraltar et le Royaume-Uni s'exposent à des sanctions
politiques et économiques de la part de la Communauté internationale.
L'Espagne, dans ce combat, ne doit pas hésiter à limiter voire interdire
toute relation d'affaire avec ce pays.
Saludos
GURRIATO
--- SoupGate-Win32 v1.05
* Origin: you cannot sedate... all the things you hate (1:229/2)
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