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| talk.politics.china | Discussion of political issues related t | 73,176 messages |
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| Mobot to All |
| =?utf-8?Q?[WSJ]=20#=E4=B8=AD=E5=9B=BD=20 |
| 29 Aug 25 08:16:18 |
XPost: alt.chinese.text From: mobot@fakemail.com 中国洗钱者通过美国银行系统转移巨额非法资金 Dylan Tokar 1 - 2 minutes 去年，在美国检方发现道明银行被一个中国洗钱 络用于清洗资金后，该行同意支付超过30亿美元。 图片来源：Bloomberg News 美国财政部称，中国的洗钱者近年来似乎通过美 的银行和其他金 机构转移了约3,120亿美元的非法交易资金，以帮 墨西哥贩毒集团和其他犯罪分子。 这个日益增长的市场在墨西哥贩毒集团的黑钱与 望将储蓄转移出中国的海外 人之间起到了中介作用，该市场正受到特朗普(Tr mp)政府的密切关注，特朗普政府希望银行业为整 该市场提供帮 。 《 尔街日报》(The Wall Street Journal)今年早些时候的一篇报道 点介 了这样一个网络是如何在整个洛杉矶县的柜员窗口存入五 数和六 数存款的。 具体情况 美国财政部称，中国的洗钱网络现在是一个非法货币 务行业的主导者，Jalisco New Generation和Sinaloa贩毒 团等犯罪团伙利用该行业转移毒品销售利润。 此类网络还参与了“杀猪盘”骗局、人口贩运和医疗健康 务欺诈等犯罪活动。 美国财政部金 犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network, 简称F nCEN)的报告分析了金 机构在2020年至2024年期间提交的137,153份可疑活动报告。根 美国的 洗钱法规，银行和货币 务企业须提 此类报告。 FinCEN的一 高级官员表示，通过鼓励银行寻找与中国洗钱者相关的 险信号，美国财政部希望为执法部门提供更多线索。 例如，美国财政部表示，银行应仔细审查那些使 中国护照进行大额现金存款、且存款金额似乎与 们申报的职业或收入 符的客户。 背景信息 由于中国有法律限制公民可带出境的资金数额， 国的洗钱网络在非法毒品交易中扮演了越来越 要的角色。 执法官员称，这些法律已促使中国公民转向由地 钱庄经营的美元黑市。随着对他们 务的需求激增，这些钱庄转而求助于持有现金可 出售的毒贩和其他犯罪团伙。 特朗普政府已将打击墨西哥贩毒集团作为一项首 任务。中国在芬太尼贸易中的角色同样是特朗普 府关注的一个焦点；中国既是用于制造这 毒品的 体化学品的生产国，也是一个新兴的洗钱 中心。 如果银行在侦测和报告非法资金流动方面做得 够，就可能面临巨额罚款。 去年，在美国检方发现道明银行(TD Bank)被纽约和 泽西州的一个中国洗钱网络用于清洗超过4.7亿美 的资金后，该行同意支付超过30亿美元。 特朗普政府的官员已表示，他们希望减轻银行在 洗钱规定方面的负担。 [0] 一篇报道: https://cn.wsj.com/articles/%E5%8D%8E%E4%BA%BA E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%92%B1%E5%BA%84%E8%81%94%E6%89%8B%E5%A2%A8%E %A5%BF%E5%93%A5%E8%B4%A9%E6%AF%92%E5%9B%A2%E4%BC%99-%E5%B7%A8%E9 A2%9D%E6%AF%92%E8%B5%84%E6%B4%97%E5%85%A5%E7%BE%8E%E5%9B%BD% E9%93%B6%E8%A1%8C%E4%B8%9A-d12a8c91 [1] 中国的洗钱网络: https://cn.wsj.com/articles/WP-WSJS-0002429244 [2] 同意支付: https://cn.wsj.com/articles/WP-WSJS-0002085054 [3] 经济学人中文版: https://t.me/econo202 https://cn.wsj.com/articles/chinese-money-launders-are-moving-bi lions-through-u-s-banks-f18c3dc2?mod=cn_hp_lead_pos1 2025-08-29T08:15:31+0000 -- Mobot If you have any comments on this article, feel free to reply to this post. However, for feedback on the bot, please post in the cn.fan group. --- SoupGate-Win32 v1.05 * Origin: you cannot sedate... all the things you hate (1:229/2) |
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