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| talk.politics.china | Discussion of political issues related t | 73,176 messages |
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| Mobot to All |
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| 02 Oct 25 12:47:31 |
XPost: alt.chinese.text From: mobot@fakemail.com 揭底爱泼斯坦与 尔街的隐秘联系 Khadeeja Safdar 4 - 5 minutes 杰弗里·爱泼斯坦在20多家银行持有账户，图片摄于2024年。 图片来源：RICK FRIEDMAN/CORBIS/GETTY IMAGES 杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)从未被 尔街的VIP俱乐部扫地出门。 《 尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的文件和知 人士透露的消息，在爱泼斯坦2019去世 的几年里，他的银行和投资活动比之 所知道的更为广泛， 仅在多家银行开设账户，还与知 对 基金存在大额交易。 知情人士透露，爱泼斯坦的遗产管理机构已向国 提交了一份 ，其中列出了为爱泼斯坦本人以及和他有关联的 体开设了账户的20多家银行。其中一些知情人士 ，众议院监督委员会(House Oversight Committee)预计将传唤这些银行并索要相关记录。 知情人士表示，在爱泼斯坦生 的最后几年里，他本人或与他相关的实体在富国银行(Wells Fargo)、道明银行(TD Bank)和FirstBank Puerto Rico等其中 家银行里有户头。 摩根大通(JPMorgan Chase)此 表示，该行已于2013年关闭了爱泼斯坦的账户，德 志银行(Deutsche Bank)也表示于2018年切断了与爱泼 坦的业务往来。迄今为止，摩根大通和德意志银 是仅有的两家因与 爱泼斯坦有关联而受到监管机构审查并被受害者 诉的银行。 《 尔街日报》看到的文件显示，在去世 的几年里，爱泼斯坦向投资基金Honeycomb Partners转 了至少6,000万美元，从保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor ones)管理的一家对冲基金收到了1,350万美元，并向 密货币投资者Blockchain Capital出售了价值1,500万美 的非上市公司股票。 2008年，爱泼斯坦在佛罗里达州与检方达成 议，承认教唆 淫和诱骗未成年人从事 淫活动的指控。爱泼斯坦的行为在摩根大通引发 规担忧，但直到2013年，他一直是摩根大通 视的客户。之 ，他将许多账户转移到了德意志银行。 摩根大通和德意志银行均表示对自己与爱泼斯坦 关联感到遗憾，并已就爱泼斯坦受害者提起的民 诉讼达成和解，但未承认有 当行为。 爱泼斯坦的银行账户与一个 杂的实体网络相关联，他利用这个网络从事个人 商业活动，包括向女性付款、管理他的房地产和 营他的财务咨询业务。 道明银行的发言人表示，爱泼斯坦的律师和会计 持有的账户已于2019年关闭，关系也随之终止。FirstBank Puerto Rico的发言人表示，爱泼斯坦是该行在2002年收购 根大通美属维尔京群岛银行业务时 接过来的遗留关系。富国银行的发言人 予置评。 仅有性犯罪 科 一定会让某人失去享受银行 务的资格。银行会综合考察多 因素来评估保留客户的法律和声誉风险，并且有 务监控可疑活动，例如频繁的现金提款。对冲基 和风险投资公 司面临的监管比银行宽松得多，通常也无法获取 户的交易活动信息。 《 尔街日报》看到的文件显示，2016年至2019年，爱 斯坦向Honeycomb Partners转移了至少6,000万美元，其 包括在2019年3月份转入的2,000万美元。该公司由 维·菲泽尔(David Fiszel)经营，他曾是史蒂 夫·科恩(Steve Cohen)旗下对冲基金Point72的明星基金 理，后于2015年离职。菲泽尔最近告诉客户，他 在归还他们的资金，称他看到的投资机会减少了。 Honeycomb的律师里德·布罗茨基(Reed Brodsky)说：“六年 ，Honeycomb通知美国当局，与爱泼斯坦有关联的信 基金投资了该基金，并立 指示赎回，同时持续向美国政府通报情况，以便 关资产能被 押并用于赔偿受害者。”他说：“Honeycomb的任何 都与爱泼斯坦没有丝毫个人或职业关联。” Tudor Investment的发言人表示，爱泼斯坦的一个实体 2001年投资了Tudor Futures Fund，并于2014年赎回了投 。他说，亿万富翁投资者琼斯和Tudor的高级职员并 认识爱泼斯坦本人，也与爱泼斯坦没有任 直接的通信或其他业务往来。 Blockchain是由连续创业者、比特币基金会(Bitcoin Fou dation)主席布罗克·皮尔斯(Brock Pierce)于2013年与他 合作创办的，旨在投资初创公司或加密代币。Blockchain的一 发言人表示，该公司旗下的三只基 金于2018年从爱泼斯坦手中购买了非上市公司的股 ，但爱泼斯坦并非Blockchain基金的投资者。皮尔 表示，他已于2017年离开Blockchain。 文件还显示，在2014年至2017年，爱泼斯坦向Boothbay 下基金转移了约3,800万美元，并于2017年1月从其 一只基金收到了约1,000万美元。Boothbay成立于2011 ，由投资者阿里·格拉斯(Ari Glass)经营。 Boothbay的发言人表示，除了爱泼斯坦的有限合伙 权益外，该基金与他没有任何关系，并在爱泼斯 于2019年被 后针对他进行了强制赎回。 [continued in next message] --- SoupGate-Win32 v1.05 * Origin: you cannot sedate... all the things you hate (1:229/2) |
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